參考消息網8月6日報道 外媒稱,西班牙警方8月5日表示,他們逮捕了一名中國籍男子,據稱此人於2009年至2012年期間在中國從40名受害者詐騙了1700萬歐元(約合2300萬美元)。
  據英國廣播公司網站8月5日報道,西班牙警方在聲明中說,他們依據中國當局請求國際刑警發出的逮捕令,在西班牙東南部阿爾巴塞特市的住所中將這名46歲,名字縮寫為Q.Z.的男子逮捕。
  法新社引述西班牙警方的聲明說:“這名逃犯以當鋪和存款公司以及擔任該公司總裁為幌子,通過提供5%月息詐騙錢財。”
  聲明還說:“這名男子從40名受害者詐騙了1.04億元人民幣(約合1700萬歐元)。”
  報道稱,西班牙警方曾經在今年6月逮捕了一名被通緝的中國籍男子,此人涉嫌在中國售賣從來沒有建設的房產,共騙取了1萬多個家庭超過2450萬歐元。
  據瞭解,此案發生在2011-2013年期間,多數欺詐受害者來自中國北方的工業城市包頭。
  警方說,該男子是一家不知名的公司的董事長,涉嫌收取現金墊款,以及在交易中偽造合同簽名和使用假房產證。
  包頭市檢察機關在2013年9月簽發了對該男子的逮捕令。
  【延伸閱讀】
  BBC:中國柬埔寨聯手破電信詐騙案抓捕80人
  2014-07-10 18:19:00
  
  點擊圖片進入下一頁
  9日在武漢天河機場,警方將31名涉嫌電信詐騙的嫌疑人從柬埔寨押送回國 見習記者 郭良朔 攝(信息來源:應後威 實習生:於桐)
  參考消息網7月10日報道 英國媒體稱,中國與柬埔寨破獲一起跨國電信詐騙案,來自中國大陸、臺灣與越南的80名犯罪嫌疑人被抓。
  據英國廣播公司網站7月10日報道,湖北武漢一家公司於5月上旬發現遭人轉走1700萬元人民幣存款,武漢警方調查後發現涉案人員藏匿於柬埔寨,繼而開展跨境追捕。
  報道稱,武漢警方工作組日前與柬埔寨內政部保安局採取聯合行動,於金邊、暹粒和茶膠省三局縣逮捕各團夥成員,31名來自中國大陸的嫌犯7月9日被武漢警方押解回國。
  
  點擊圖片進入下一頁
  9日下午,與嫌犯搭乘同一航班的旅客對天河機場押解31名嫌犯的場面頗感好奇,用手機拍照 見習記者 郭良朔 攝(信息來源:應後威 實習生:於桐)
  武漢警方表示,嫌犯假扮檢察官致電受害者聲稱其涉嫌販毒,要求檢查賬戶,繼而遭對方遠程控制電腦,透過網上銀行轉走存款。
  據中新社報道,警方調查後發現,1700萬元贓款被嫌犯透過八家金融機構,分329次轉賬,並最終全數在臺灣提走。
  報道說,警方還發現,詐騙電話是利用網絡電話打出,經調查後鎖定其服務器位於柬埔寨首都金邊附近。
  中國公安部於6月批准武漢警方派員到柬埔寨調查,並最終採取行動。
  
  點擊圖片進入下一頁
  嫌疑人在柬埔寨的辦公室,他們從這裡向中國撥打詐騙電話 通訊員楊槐柳 攝
  《柬埔寨星洲日報》稱,柬埔寨保安局警員於7月3日採取行動,在暹粒抓捕了44人、金邊逮捕8人、三局逮捕28人和起獲數十臺電腦和手機。
  據報道,被捕嫌疑人包括來自中國大陸的31人、來自臺灣地區的48人和一名來自越南的嫌疑人,但各方報道並未透露是否包括主犯及其身份。
  英文《柬埔寨日報》指出,柬埔寨過去兩年接連破獲類似團夥,以華人為首的犯罪團夥從當地致電中國大陸的受害人,併進行詐騙。
  據悉,2011年,柬埔寨等八個東盟國家聯同中國大陸與台當局警方破獲一起電信詐騙案,拘押828名嫌疑人,涉案金額高達兩億元人民幣。
  【延伸閱讀】
  銀監部門警示:電信網絡詐騙出現三大新形式
  2014-07-31 09:12:00
  新華網上海7月30日電(記者 姚玉潔)上海銀監局日前警示,電信網絡詐騙作案手法正出現三大轉變:一是轉賬方式更多從櫃面逐步轉向網上銀行、自助機具、電話銀行、手機銀行等離櫃途徑;二是詐騙內容從冒充親友、欠費欠稅、中獎咨詢等向理財、網購、養老補貼等轉變;三是詐騙方式從計算機輪候錄音撥號向接聽者精準施騙轉變。
  最新統計顯示,今年上半年,上海銀行業營業網點成功防阻電信網絡詐騙案件共345起,輓回群眾資金損失2451.1萬元。
  為應對當前不法分子詐騙形式新變化,上海銀監局會同滬上各銀行持續探索推出網銀轉賬防騙提示、限制無序開卡、涉騙“灰名單”預警、新業務推出安全風險評估等源頭防騙措施,指導轄內銀行深入持久地開展防範電信網絡詐騙工作,探索防範新舉措。
  上海各商業銀行也積極行動,在堅持“四問一告知”“四核實”等防阻措施的基礎上,結合實際開展新的防騙措施。
  上海銀監局表示,下一步還將從制度建設著手防範電信網絡詐騙。一是進一步推進同一客戶借記卡開卡數量設限工作,遏制借記卡交易市場的蔓延;二是嘗試建立跨行合作機制,利用警銀“點對點”系統推動信息共享,搭建電信詐騙涉案賬戶快速凍結平臺;三是進一步推動銀行開髮網銀系統防欺詐功能,加強網銀賬戶資金流向監控,用足用好手機驗證碼提示短信的尾字宣傳功能。
  【延伸閱讀】
  俄媒:俄2012年因匯款詐騙損失490億美元
  2013-02-21 16:26:00
  人民網莫斯科2月21日電(記者 施曉慧)據俄新社報道,俄羅斯央行行長謝爾蓋·伊格納季耶夫說,俄羅斯2012年非法流入境外的資金達到490億美元,相當於當年GDP的2.5%。
  他說,這些錢可能用於支付毒品販運、灰色進口、官員的賄賂或回扣,或者大型私營公司內部採購管理的失控或涉及逃稅計劃。其中140億美元以貿易款轉入外國賬戶,350億美元包括資本運營的支付十分可疑。
  俄羅斯去年的資金凈流出568億美元,因此顯示,非法流出的資金超過6成。
  伊格納季耶夫說,俄羅斯此類的欺詐匯款使俄年度預算損失200億美元,相當於去年全年的教育預算或保健預算。
  他指出,殼牌公司在這些可疑操作中扮演最重要角色。分析顯示,超過一半的可疑操作是由公司直接或相互有支付關係的間接方進行的。他們都被一伙組織很好的人控制。如果執法部門投入大力,將可以找出這些人和利益的受益者。
  據中央銀行估算,過去4年,可疑資金的數目穩定在俄羅斯GDP的2%。延伸閱讀:
  【延伸閱讀】
  澳報:美男子假扮剛果總統之子 詐騙160萬美元
  2013-04-28 11:05:00
  
  剛果(金)總統約瑟夫·卡比拉(資料圖)
  點擊圖片進入下一頁
  國際在線專稿:據澳大利亞《每日電訊報》4月28日報道,美國舊金山一名男子假扮剛果總統之子,從加州一名房地產商及其女友處騙得160萬美元(約合人民幣986萬元)。
  舊金山檢察官辦公室27日稱,在過去4年間,這個名叫赫維(Herve)的男子讓當地一房地產商相信,自己會還款,還有豐厚的佣金以及分紅。他還準備了很多看起來值得相信的身份證件,包括一名美國參議員的證明。
  此案調查人員稱,赫維不斷編造各種藉口,並向房地產商索要更多資金。赫維告訴他們,他父親想在舊金山海灣地區購買豪宅,但首先需要幫助恢復被美國政府扣押的資金。只要有了這筆錢,他就可以租車考察潛在購買目標,並幫助支付美國國稅局債務以及其他相關法律費用。
  這名房地產商向赫維提供63.5萬美元(約合人民幣391萬元)後,房產商的女友也介入其中,並向赫維提供97萬美元(約合人民幣598萬元)資金。據悉,赫維現年41歲,與剛果(金)總統約瑟夫·卡比拉(Joseph Kabila)同歲。(李金良)  (原標題:BBC:西班牙逮捕中國詐騙犯 涉案1700萬歐元)
創作者介紹

家事

qw68qwgryx 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()